收购协议书

有关收购协议书4篇

在当下社会，协议的使用频率呈上升趋势，签订协议是提高经济效益的手段。写协议需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的收购协议书4篇，欢迎阅读与收藏。

卖方：___________________________

买方：___________________________

担保人：_________________________

买方为於________________注册成立之公司，主要业务为投资控股。卖方为一家同系附属公司及一家联营公司为本集团两家联营公司___________公司及____________公司之合营伙伴。除本公布所披露者外，据董事作出一切合理查询后所深知，得悉及确信卖方、担保人、________及_________，连同（倘适用）彼等各自之最终实益拥有人及彼等各自之联系人士，均为独立於本集团及本公司关连人士之第三方

一、将予收购资产

根据收购协议之条款及条件，买方将收购________已发行股本合共_______％。将由________收购之销售股份相当於________已发行股本之_______％。_________现有已发行股本馀下_______％由_________拥有。_________则投资於中国合营企业。

二、代价

_________就销售股份应付之代价将为_________元。代价将全数以现金支付，其中_______％订金（“订金”）将由_________于签订收购协议后一个营业日内支付，余额_______％于完成时向卖方支付。代价乃经参考卖方至今於_________所产生投资成本厘定。代价及收购协议之条款及条件乃经订约各方按公平基准磋商厘定。

三、先决条件

收购协议须待下列条件达成后，方告完成：

a．买方及担保人订立股东协议（“股东协议”），并於完成时生效；

b．买方完成法定及财务尽职审查，且各买方合理信纳（i）________之业务、资产、财务状况及前景所有方面；及（ii）_______各成员公司之业务，资产及财务状况於收购协议日期至完成期间并无重大逆转；

c．买方合理信纳收购协议所载全部保证於完成日期仍属真确及准确；

d．买方就订立及履行收购协议之条款取得联交所根据上市规则或任何监管机构可能规定之任何类别一切必需同意，批准或其他许可（或视情况而定，有关豁免）；

e．卖方向买方交付披露函件。

倘任何先决条件未能於_______年______月______日或收购协议各方协定押後之其他日期（“截止日期”）或之前达成或获豁免，收购协议将告终止，并再无效力，而订金连同按年利率3厘计算之利息将於终止协议後______个营业日内退还买方，自此协议双方根据收购协议再无任何责任（除有关保密，成本及相关事宜之条文外）。不论上文所述，倘任何买方选择不完成收购协议，其他买方有权（但无责任）根据收购协议条款完成协议。

四、完成

待上述先决条件达成或获豁免（视情况而定）後，收购协议将於截止日期後第_________个营业日或之前完成。

五、贷款协议

於签订收购协议之同时，_________与_________订立贷款协议，据此，_________同意向_________提供_________元贷款，按年利率3厘计息。完成时，贷款将转换为_________结欠________之股东贷款。_________将以其届时作为_________股东之身分豁免_________偿付贷款应计之利息。倘收购协议未能完成，_________将根据收购协议之条款向买方偿还贷款连同於收购协议终止日期贷款应计之利息。根据上市规则第13．13条，贷款构成向一家实体提供超逾本公司市值______％之贷款。

六、有关_________之资料

______________________________________________________。

根据上市规则，收购构成本公司之须予披露交易，而根据上市规则第13．13条，贷款构成向一家实体提供超逾本公司市值8％之贷款。因此，收购及贷款须遵守上市规则项下披露定。载有收购进一步资料及其他相关资料之通函将尽快寄交股东，以供参考。

七、上市规则之影响：___________________________________

八、释义

於本公布内，除非文义另有所指，以下词汇具有下列涵义：

“收购”指__________________根据收购协议之条款及条件向卖方收购销售股份。

“收购协议”指买方，卖方及担保人所订立日期为二零零五年一月七日之买卖协议。

“_________指_________，於萨_________”_________注册成立之公司，为本公司间接全资附属公司。

“联系人士”指具上市规则所赋予涵义。

“董事会”指董事会。

“营业日”指香港银行开放营业之日子（星期六除外）。

“本公司”指蚬电器工业

（集团）有限公司，於香港注册成立之有限公司，其股份於联交所上市。

“完成”指完成买卖销售股份。

“完成日期”指截止日期後第三个营业日。

“关连人士”指具上市规则所赋予涵义。

“代价”指销售股份之代价_________元，根据收购协议须由_________支付。

“董事”指本公司董事。

“本集团”指本公司及其附属公司。

“香港”指中国香港特别行政区。

“上市规则”指联交所证券上市规则。

“贷款”指_________根据贷款协议向_________提供之_________元贷款。

“贷款协议”指_________与_________就贷款所订立日期为_______年______月______日之协议。

“中国”指中华人民共和国。

_________公司，由_________及一名独立第三方拥有之中外合作合营企业。

“买方”指_________，_________及_________之统称。

“_________”指_________，於_________注册成立之公司。

“销售股份”指将由_________根据收购协议收购之_________股本中_________股每股面值_________港元股份。

“股份”指本公司每股面值_________元之普通股。

“股东”指股份持有人。< ……此处隐藏1394个字……如下协议，以供共同遵守执行。

一、甲方委托乙方在村收购水果。

二、甲方应按果品质量制定收购最低保护价，当市场价高于保护价时，按当天市场价收购果品，当市场价低于保护价时，则按保护价收购。

三、收购季节，甲方及时将当天要收购的水果数量通知乙方，并派业务员进村监督质量，同时安排好运输工具及包装品。

四、由甲方直接将款项付给果农，同时，将按收购每市斤果品0.05元付给乙方作为代理费。

五、乙方负责提供收购场所，积极联系村里的果农，并派人帮助甲方进行水果挑选及装车。

六、在收购期间，由乙方负责各环节的安全生产工作。

七、本协议未尽事宜由双方协商解决，并根据需要可签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

代表人签章：代表人签章：

年月日

一、收购标的。

二、收购方式及收购合同主体。

三、收购项目是否需要收购双方股东会决议通过。

四、收购价款及确定价格的方式。

五、收购款的支付。

六、收购项目是否需要政府相关主管部门的批准。

七、双方约定的进行收购所需满足的条件。

八、 排他协商条款。

此条款规定，未经收购方同意，被收购方方不得与第三方以任何方式再行协商出让或出售目标公司股权或资产，否则视为违约并要求其承担违约责任。

九、提供资料及信息条款。

该条款要求目标公司向收购方提供其所需的企业信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于收购方更全面的了解目标公司。

十、保密条款。

该条款要求收购的任何一方在共同公开宣告收购事项前，未经对方同意不得向任何特定或不特定的第三人披露有关收购事项的信息或资料，但有权机关根据法律强制要求公开的除外。

十一、锁定条款。

该条款要求，在意向书有效期内，收购方可依约定价格购买目标公司的部分或全部资产或股权，进而排除目标公司拒绝收购的可能。

十二、费用分摊条款。

该条款规定无论收购是否成功，因收购事项发生的费用应由收购双方分摊。

十三、终止条款。

该条款明确如收购双方在某一规定期限内无法签订收购协议，则意向书丧失效力。

范本一：股权收购意向书

收购方： 转让方： 鉴于，收购方与转让方已就转让方持有的 公司（目标公司） %的股权转让事宜进行了初步磋商，为进一步开展股权转让的相关调查，并完善转让手续，双方达成以下股权收购意向书，本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定，其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。

一、收购标的

收购方的收购标的为转让方拥有的目标公司 %股权、权益及其实质性资产和资料。

二、收购方式

收购方和转让方同意，收购方将以现金方式完成收购，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除本协议作出约定外，由双方另行签署《股权转让协议》进行约定。

三、保障条款

1、转让方承诺，在本意向协议生效后至双方另行签订股权转让协议之日的整个期间，未经受让方同意，转让方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。

2、转让方承诺，转让方及时、全面地向受让方提供受让方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于受让方更全面地了解目标公司真实情况；并应当积极配合受让方及受让方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。

3、转让方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

4、转让方承诺目标公司在《股权转让协议》签订前所负的一切债务，由转让方承担；有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务，均由转让方承担。

5、双方拥有订立和履行该协议所需的权利，并保证本协议能够对双方具有法律约束力；双方签订和履行该协议已经获得一切必需的授权，双方在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。

四、保密条款

1、除非本协议另有约定，各方应尽最大努力，对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务：

范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括：本协议的各项条款；协议的谈判； 协议的标的；各方的商业秘密；以及任何商业信息、资料及/或文件内容等保密，包括本协议的任何内容及各方可能有的其他合作事项等。 2、上述限制不适用于：

（1）在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息；

（2）并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息； （3） 接收方可以证明在披露前其已经掌握，并且不是从其他方直接或间接取得的资料；（4） 任何一方依照法律要求，有义务向有关政府部门披露，或任何一方因其正常经营所需，向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息；

3、如收购项目未能完成，双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。

4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。

五、生效、变更或终止

1、本意向书自双方签字盖章之日起生效，经双方协商一致，可以对本意向书内容予以变更。

2、若转让方和受让方未能在 个月期间内就股权收购事项达成实质性股权转让协议，则本意向书自动终止。

3、在上述期间届满前，若受让方对尽职调查结果不满意或转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏，有权单方终止本意向书。

4、本意向书一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。

转让方： （盖章） 授权代表： （签字） 受让方：

（盖章）

授权代表： （签字） 签订日期：

范本二：＃＃股份有限公司与＃＃集团关于A公司股权收购之意向协议

日期：二零零 年 月 日

本意向协议（以下简称“本协议”）由以下当事方于200X年 月 日在中华人民共和国（以下简称“中国”）上海市签订： 甲方：＃＃有限公司 乙方：＃＃集团有限公司 鉴于：

1、甲方系一家依据中国法律组建并有效存续的股份有限公司；乙方为注册在上海的一家大型企业集团，持有A公司85％股权。

2、甲方拟向乙方收购乙方合法持有的A有限公司（以下简称A公司）85％股权（以下简称“目标股权”），甲方拟受让该等目标股权并成为A公司新的第一大股东（以下称“股权转让”）。

故此，本协议的各方经过友好协商，就目标股权转让事宜做出如下初步约定，以资共同遵守。